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| ——典型案例—— 冷某诈骗案二审判决书 10/3/2009
北京市某中级人民法院刑事裁定书 （2003）某中刑终字第某号 原公诉机关北京市某区人民检察院。 上诉人（原审被告人）冷某某，男，40岁（1962年9月21日生）出生地湖北省孝感市，汉族，高中文化程度，北京联利专利技术咨询中心经理，住址（略），在京暂住地（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2002年8月30日被羁押，同年10月1日被逮捕，现押于北京市某区看守所。 辩护人涂志，北京市奕明律师事务所律师。 原审被告人余某某，男，36岁（1966年12月30日生）出生地湖北省孝感市，汉族，初中文化程度，北京联利专利技术咨询中心职员，住址（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2002年8月30日被羁押，同年10月1日被逮捕，现押于北京市某区看守所。 原审被告人李某某，女，22岁（1981年3月8日生）出生地湖北省孝感市，汉族，中专文化程度，北京联利专利技术咨询中心职员，住址（略），在京暂住地（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2002年8月30日被羁押，同年10月1日被逮捕，现押于北京市某区看守所。 原审被告人黄某某，男，27岁（1975年11月5日生）出生地湖北省孝感市，汉族，高中文化程度，北京联利专利技术咨询中心职员，住址（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2002年8月30日被羁押，同年10月1日被逮捕，现押于北京市某区看守所。 北京市某区人民法院审北京市某区人民检察院指控被告人冷某某、余某某、李某某、黄某某犯诈骗罪，于2003年5月30日作出（2003）某刑初字第某号刑事判决，原审被告人冷某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取了辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 北京市某区人民法院判决认定： 2002年5月到8月间，被告人冷某某以北京联利专利技术咨询中心（以下简称联利中心）的名义，先后雇佣余某某、李某某、黄某某，给国内的专利权人发函，谎称受日内瓦全球发明家公会和世界专利交易评估及促进委员会的委托，以颁发日内瓦国际专利技术成果金质奖牌（每个收取人民币290元）、国际专利事务评估师证书（3种，收费560元）为名，骗取数百名专利持有人制证费、注册费。在经营过程中，余某某负责后勤工作和到邮局取款，李某某、黄某某负责接听电话、接待咨询、整理材料、寄发奖牌和证书，冷某某、李某某、黄某某在对外接待时均使用假名。后该四人被抓获，起获未发送的专利证书32份，木制奖牌5块；起获未领取的邮政汇款单共计125张，总金额为人民币91184元，另有8名事主报案汇款6240元（其中3人的1990元在上述未取的邮政汇款中，已提取的款项为人民币4250元），同时起获冷华东银行存折两个，内有人民币291284.18元。 上述事实，有经一审法庭举证、质证的下列证据在案证实： 1、被告人冷某某的口供。2、被告人余某某的口供。3、事主龚某、姚某的陈述，曾某、沈某、张某、谢某、罗某、许某的报案材料。4、证人龚某某的证言及报案材料。5、伪造的邀请函、证书、奖牌、申请表、钢印等。6、邮政自取信箱租赁协议书、未从邮局领取的汇款单。7、2份银行存折及存款记录。8、联利中心的营业执照。9、抓获经过和扣押物品清单。 北京市某区人民法院认为，被告人冷某某以非法占有为目的，用虚构事实的方式，谎称自己受国外机构的委托，颁发专利奖牌和评估师证书，骗取多人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人余某某、李某某、黄某某直接参与了诈骗活动，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处，北京市某区人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。公诉方指控总金额分为三个部分，其中举报人被骗的已经从邮局提取的人民币4250元可以认定；未领取汇款单中反映的人民币91184元，因被告人意志以外的原因未被其实际控制，应认定为犯罪未遂，对此部分依法应当从轻处罚；冷某某存折中的29万余元，虽然其中的大部分款项系在诈骗行为进行期间陆续存入，可能包含部分诈骗款，但因为没有事主情况、汇款来源及相关证据证实其为诈骗款，且被告人冷某某在法庭上对此不予认可，其余三被告人因不了解情况无法进行印证，本院对上述款项不认定为诈骗数额。据此，对冷某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十三条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人冷某某、李某某、黄某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人冷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十五万元。二、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元。三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元。四、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元。五、责令被告人冷某某、余某某、李某某、黄某某退赔人民币4250元，连同在案的邮政汇款91184元，共计人民币95434元，发还事主127人和事主单位1个。 上诉人冷某某的上诉理由是：原判认定事实有误，其没有诈骗的犯罪故意；原判适用法律错误，其不能构成本罪的主体；其行为属轻微违法行为，不应追究刑事责任，原判对其量刑过重，且缺乏法律依据。 冷某某的辩护人的辩护意见是：1、本案不属于个人犯罪，应以单位犯罪追究刑事责任；2、原判认定事实不清，冷某某不是项目来源以及经营方式的策划者，没有证据证实其存在诈骗的故意；3、原判适用法律有误。 上诉人冷某某及其辩护人均未向法庭提供相关证据。 经审理查明的事实证据与一审相同。原判所据证据经一审法庭质证、认证，本院予以确认。 对于上诉人冷某某及其辩护人关于冷某某没有诈骗的主观故意，其行为应认定为单位犯罪，原判适用法律错误的上诉理由及辩护意见，经查，经一审法庭法庭举证、质证的证据及冷某某在预审时的供述已经证实，其以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的手段，向全国多省市多名专利权人颁发没有经过任何评奖和评估行为的自制的国际性的技术成果奖牌及资格证书，骗取他人钱财，其成立公司的目的就是为了进行犯罪活动，根据相关的司法解释，此种行为虽以单位名义进行，但不能认定为单位犯罪，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，已构成诈骗罪，故上述辩解、辩护意见，均缺乏相应事实、证据和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）冷某某以非法占有为目的，用虚构事实的方式，谎称自己受国外机构的委托，颁发专利奖牌和评估师证书，骗取多人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。原审被告人余某某、李某某、黄某某直接参与了诈骗活动，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。原判对上诉人冷某某、原审被告人余某某、李某某、黄某某定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。上诉人冷某某及其辩护人关于原判对冷某某量刑过重的上诉理由及辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项，裁定如下： 驳回冷某某的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 某某 |
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