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| ——典型案例—— 董某某交通肇事案判决书 10/3/2009
北京市某区人民法院刑事判决书 (2003)某刑初字第某号 公诉机关北京市某区人民检察院。 被告人冷某某，男，1962年9月21日生于湖北省孝感市，汉族，高中文化程度，北京联利专利技术咨询中心经理，住址（略），在京暂住地（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2002年8月30日被羁押，同年10月1日被逮捕，现押于北京市某区看守所。 辩护人涂志，北京市奕明律师事务所律师。 被告人余某某，男，1966年12月30日生于湖北省孝感市，汉族，初中文化程度，北京联利专利技术咨询中心职员，住址（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2002年8月30日被羁押，同年10月1日被逮捕，现押于北京市某区看守所。 被告人李某某，女，1981年3月8日生于湖北省孝感市，汉族，中专文化程度，北京联利专利技术咨询中心职员，住址（略），在京暂住地（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2002年8月30日被羁押，同年10月1日被逮捕，现押于北京市某区看守所。 辩护人刘爱明，北京市奕明律师事务所律师。 被告人黄某某，男，27岁，1975年11月5日生于湖北省孝感市，汉族，高中文化程度，北京联利专利技术咨询中心职员，住址（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2002年8月30日被羁押，同年10月1日被逮捕，现押于北京市某区看守所。 辩护人马国华，北京市奕明律师事务所律师。 北京市某人民检察院以京某检经诉字（2002）第某号起诉书指控被告人冷某某、余某某、李某某和黄某某犯诈骗罪，于2003年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市某区人民检察院指派检察员庄某出庭支持公诉，被告人冷某某、余某某、李某某和黄某某到庭参加诉讼，现已审理终结。 北京市某区人民检察院指控，2002年5月到8月间，被告人冷某某以北京联利专利技术咨询中心（以下简称联利中心）的名义先后雇佣余某某、李某某和黄某某，谎称受日内瓦全球发明家公会和世界专利交易评估及促进委员会的委托，以颁发日内瓦国际专利技术成果金质奖牌、国际专利事务评估师证书为名，骗取数百名专利持有人制证费、注册费共计38万余元。后该四人被抓获，起获未发送的专利证书32份，木制奖牌5块，并追缴赃款294284.18元。 针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人冷某某、余某某、李某某和黄某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法对四被告人定罪处罚。 被告人冷某某辩解其行为不构成诈骗，其并不知晓奖章和证书是假的，且起诉书中认定的诈骗数额过高，包含了其自己存折中的钱款。其辩护人提出如下意见：1、本案中冷某某以单位的名义实施诈骗行为，应认定为单位诈骗，冷某某不是该单位的法定代表人，只是直接责任人，并非主犯。2、本案中部分犯罪事实不清，公诉方指控的涉案金额为人民币38万元，但其中有29万元是冷某某自己的钱，没有证据证明系犯罪所得；未领取的汇款单金额为9万元，应认定为犯罪未遂，其余6240元系查证属实的诈骗数额，但不能达到单位诈骗罪的起刑标准。3、被告人冷某某在开始经营这项业务时并不知道其真实性，该虚假文件系其他人员提供，冷某某的责任是没有仔细核实，没有诈骗的主观故意。故辩护人认为应认定冷某某无罪。 被告人余某某、李某某和黄某某辩解他们在不清楚诈骗的情况下为冷某某打工的行为不构成犯罪。李某某的辩护人认为李仅是受雇的一般工作人员，每月领取工资，其工作是接听电话，对中心的秘密并不知晓，故其没有诈骗的故意，也没有占有事主的钱款，故其行为不构成诈骗罪。黄某某的辩护人亦认为黄没有诈骗的主观故意和客观行为，其并不知晓中心的诈骗活动，且本案诈骗的数额不明，事实不清，认定主犯尚有问题，对黄某某从犯的认定更是没有依据，其行为不构成犯罪。 经审理查明，2002年5月到8月间，被告人冷某某以联利中心的名义，先后雇佣余某某、李某某和黄某某，给国内的专利权人发函，谎称受日内瓦全球发明家公会和世界专利交易评估及促进委员会的委托，以颁发日内瓦国际专利技术成果金质奖牌（每个收取人民币290元）、国际专利事务评估师证书（3种，收费560元）为名，骗取数百名专利持有人制证费、注册费。在经营过程中余某某负责后勤工作和到邮局取款，李某某、黄某某负责接听电话，接待咨询，整理材料，寄发奖牌和证书，冷某某、李某某和黄某某在对外接待时均使用假名。后该四人被抓获，起获未发送的专利证书32份，木制奖牌5块；起获未领取的邮政汇款单共计125张，总金额为人民币91184元，另有8名事主报案汇款6240元（其中3人的1990元在上述未取的邮政汇款中，已提取的款项为人民币4250元），同时起获冷某某银行存折两个，内有存款人民币291284.18元。 庭审过程中，公诉人当庭宣读，出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据： 1、被告人冷某某的口供，证实其曾供述用其表弟的名义成立北京联利专利技术咨询中心，向外邮寄宣传材料，称该中心可以颁发日内瓦国际专利技术成果金质奖牌和国际专利事务评估师证书，其收款后找人制作奖牌、证书，并刻制了2枚铜印，共计收取数百人的人民币60余万元的汇款，用于租房、发信宣传和制作奖牌证书的工本费约为30万元。 2、被告人余某某的口供，证实其曾供述受雇在冷某某的中心工作，负责一般的后勤工作，并曾替冷从邮局领取部分汇款人民币7万余元；被告人李某某、黄某某的口供，证实他们曾供述受雇于冷某某的中心接听电话，整理材料，发送信件。 3、事主龚某、姚某的陈述，曾某、沈某、张某、谢某、罗某、许某的报案材料，证实他们接到联利中心的信函，称其专利获日内瓦国际专利技术成果博览会金奖，并获得国际专利事务评估师和专利资质证书，让他们交纳人民币850元费用的事实，上述8人交纳的款项共计人民币6240元，其中1990元在未提取的邮政汇款中。 4、国家知识产权局检索咨询中心的徐某某的证言及该局的报案材料，证实该局到公安机关举报联利中心以国外机构名义发出邀请函，并收费颁发证书及奖牌一事的经过。 5、伪造的邀请函、证书，奖牌、申请表、登记表、钢印，证实冷某某等人进行诈骗的事实。 6、邮政自取信箱租赁协议书、未从邮局领取的邮政汇款通知单，证实冷某某开设信箱接收各地事主汇款的情况，未领取的通知单共计125张，总金额为人民币91184元。 7、2份银行存折及存款记录，证实冷某某存款的情况，其中帐号为（略）的帐户系于2002年8月5日开户，至同年8月29日，存款余额为人民币243500元；帐号为（略）的帐户系于2002年4月9日开户，同年5月19日开始有大量存款进入，至同年8月24日，存款余额为人民币47784.18元的事实。以上2张存折余额总计为291284.18元。 8、联利中心的营业执照，证实该中心2002年4月15日登记成立。 9、抓获经过和扣押物品清单，证实公安人员经举报于2002年8月30日抓获被告人冷某某等人，在冷的身上起获汇款单和存折，从公司起获未发出的证书和奖牌、钢印等物的经过。 经法庭质证，被告人余某某、李某某和黄某某对上述证据没有提出异议，被告人冷某某及其辩护人对冷的口供及存折内容提出异议，冷某某表示其并未承认自己的行为是诈骗性质，其辩护人认为口供中提到的存折中的29万余元系其此前经营海鲜赚取的钱款，并非诈骗所得。 以上证据来源合法，内容客观，本院对上述证据及证明的事实予以确认，对冷华东及其辩护人对口供提出的异议，本院将参照其他证据对口供的真实性及诈骗行为的性质和数额予以认定。 本院认为，被告人冷某某以非法占有为目的，用虚构事实的方式，谎称自己受国外机构的委托，颁发专利奖牌和评估师证书，骗取多人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人余某某、李某某、黄某某直接参与了诈骗活动，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。北京市某区人民检察院据此指控四被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 被告人冷某某辩解自己的行为并非诈骗性质，其从他人处获取相关材料，并不知晓奖牌及证书是否真实；其余三被告人亦称自己并不知晓中心的欺骗行为，辩护人由此认为被告人没有诈骗的主观故意，应认定无罪。但从整个行为的过程看，颁发技术成果奖牌及资格证书没有经过任何评奖和评估行为，任何人来电来函联系，均称其获奖，收到钱款后直接颁发自制的奖牌和证书，这样的操作方式明显违背常理，也与其对外宣称的国际性专业评奖的性质不符，任何思维正常，具有辨别能力的人均能意识到其中的虚假性和欺骗性，且冷某某及其雇佣的员工在进行经营时均使用假名，亦明显有别于正常的经营行为，故上述被告人及辩护人的辩解，辩护意见，本院不予采纳。 本案的诈骗行为涉及面广，全国多省市多名专利权人被骗，具有很大的社会危害性，在四被告人中，冷某某是犯意的提起者和主要实施者，其主观故意明显，并实际占有了绝大部分的非法收入，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，并对其处以较高的罚金；其余三被告人虽未参加最初的策划，但他们在发现经营行为具有欺骗性时采取了放任的态度，主观上应认定为间接故意，鉴于他们在犯罪过程中所起的作用是次要和辅助的，应认定为从犯，本院依法对其减轻处罚。 关于犯罪数额，公诉方指控的总金额分为三个部分，其中8名举报人被骗的已经从邮局提取的人民币4250元可以认定；未取汇款单中反映的人民币91184元，因被告人意志以外的原因未被其实际控制，应认定为犯罪未遂，对此部分依法应当从轻处罚；冷某某存折中的29万余元，虽然其中的大部分款项系在诈骗行为进行期间陆续存入，可能包含部分诈骗款，但因为没有事主情况，汇款来源及相关证据证实其为诈骗款，且被告人冷某某在法庭上对此不予认可，其余三被告人因不甚了解情况无法进行印证，本院对上述款项不认定为诈骗数额。 关于辩护人均提出应认定单位犯罪一节，本院认为，联利中心于2002年4月中旬成立，同年5月即开始进行诈骗行为，该中心并未开展其他的业务，由此可以看出，中心成立的目的就是为了进行犯罪活动，根据相关的司法解释，此种行为虽以单位名义进行，但不能认定为单位犯罪，被告人应直接承担责任，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 对被告人冷某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十三条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人冷某某、李某某、黄某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人冷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十五万元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2002年8月30日起至2006年8月29日止，罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。 二、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2002年8月30日起至2003年6月29日止，罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。 三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2002年8月30日起至2003年6月29日止，罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。 四、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2002年8月30日起至2003年6月29日止，罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。 五、责令被告人冷某某、余某某、李某某、黄某某退赔人民币4250元，连同在案的邮政汇款91184元，共计人民币95434元，发还事主127人和事主单位1个。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市某中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 某某 审 判 员 某某 审 判 员 某某 二 0 0 三 年 五 月 三 十 日 书 记 员 某某 |
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